Etiket Arşivi Kara para aklama

Mersin merkezli dokuz ilde yürütülen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı; aralarında klasman hakemlerinin de bulunduğu 32 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kentte 18 Kasım’da, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gözaltına alınan 40 …

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve pos tefeciliğinden kaynaklanan kazançların aklandığı iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirkete de kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve POS tefeciliğinden kaynaklanan kazançların aklandığını …

Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Remzi Sanver’in de bulunduğu 11’i şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkililerine yönelik yürütülen soruşturmada savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Mehmet Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet …