Aybüke Türk Haber "Habere Bozkutça Bakış"
‘Kara para’ akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı’da aklamaya çalıştıkları tespit edilirken gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın da olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
93 PARAVAN ŞİRKET KURULDU
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.
9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA
Şüphelilerin, bu yolla 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaştığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirlendi.
KAPALIÇARŞI YÖNETİCİSİ DAHİL 37 KİŞİ GÖZALTINDA
Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
